Ненадлежащее исполнение это

Неисполнение обязательств: гражданско-правовое нарушение или мошенничество? — Audit-it.ru

Ненадлежащее исполнение это

Журнал “Экономические преступления” № 3/2009

Анатолий Савченко, судья в отставке, доцент кафедры конституционного и административного права

Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск)

Сложно даже представить гражданско-правовой спор, в котором одной из сторон выступает лицо, похитившее имущество, требуя признать хищение сделкой ввиду того, что им приняты меры к полному возмещению вреда.

Между тем обратная ситуация вполне реальна и имеет место на практике.

Как бы парадоксально это ни звучало, неисполнение обязательств по гражданско-правовому договору при наличии определенных обстоятельств может быть квалифицировано судом как экономическое преступление.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Российской Федерации.

Под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо1.

В ст. 1 Протокола № 4 от 16.09.63 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. сформулирована норма международного права, в соответствии с которой «никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо контрактное обязательство».

Насколько обеспечивается действие этой нормы в России и как правильно разграничить неисполнение договорных обязательств и преступление в сфере экономики?

Позиция Верховного Суда РФ

К сожалению, Верховный Суд РФ ни в одном из своих разъяснений, имеющих целью обеспечение правильного и единообразного применения судами норм уголовного права, не дает четких ответов по давно назревшей в правоприменении проблеме, касающейся права субъекта гражданско-правовых отношений не быть лишенным свободы в связи с невыполнением какого-либо обязательства.

Стоит особо подчеркнуть, что речь идет об обязательстве, которое сторона принимает в силу договора.

В договоре прописаны последствия и конкретные санкции за невыполнение взятого обязательства, применяемые в порядке гражданского судопроизводства, в ресурсе которого имеются механизмы восстановления нарушенного права и понуждения недобросовестного участника исполнить обязательства.

Лишь отчасти оценка рассматриваемой проблеме дана в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.07 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Как указано в абз. 2 п.

3 данного постановления, «злоупотребление доверием при мошенничестве также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства)».

Согласно п.

5 постановления, в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии умысла, направленного на хищение, по мнению Пленума ВС РФ, могут свидетельствовать следующие обстоятельства: заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

В то же время Пленум ВС РФ указывает, что упомянутые обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

Реалии практики

Если проанализировать рекомендации Пленума ВС РФ, получается, что умысел на хищение определяется лишь фактом неисполнения обязательства.

Определение наличия умысла основывается на умозаключении следователя о фиктивности гражданско-правового обязательства. Стало быть, договор ревизируется должностным лицом, практикующим в области уголовного процесса, вне рамок гражданского судопроизводства и без соответствующих полномочий.

Вся процедура гражданского судопроизводства (признания судом конкретной сделки мнимой) заменяется суждением следователя, сформулированным в одном слове «якобы» («якобы для исполнения договора»).

В результате наличие умысла на мошенничество в действиях недобросовестного участника гражданско-правовой сделки является уже «заданным параметром» для судьи, который рассматривает обоснованность предъявленного обвинения в мошенничестве.

При таком подходе к усмотрению умысла на мошенничество перечень обстоятельств, свидетельствующих о преступных
намерениях участника гражданско-правового договора, может расширяться до бесконечности, а вся процедура разбирательства уголовного дела сводится к формальности с предсказуемым результатом — обвинительным приговором.

Так, например, на практике об умысле на мошенничество может свидетельствовать и частичное исполнение обязательств по договору. Это обстоятельство суд расценивает как создание видимости исполнения обязательств, без намерения его исполнить. Кстати, в правоприменительной практике такой подход имеет место.

> Л. была осуждена за мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст.

159 УК РФ) и приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года, а также штрафу в размере 50 тыс. руб.

Обстоятельства совершения ею преступления в приговоре изложены следующим образом.

В феврале – марте 2005 г. Л. узнала, что у ООО «А» имеется транспортное средство, предназначенное для продажи, и у нее возник умысел на хищение данного транспортного средства. Реализуя свой преступный умысел, Л.

заявила представителям ООО «А» о намерении приобрести данное транспортное средство на условиях отсрочки платежа, в то время как фактически не собиралась оплачивать его. Тем самым Л.

вводила в заблуждение представителей ООО «А» относительно добросовестности своих намерений.

Источник: https://www.audit-it.ru/articles/account/court/a52/186079.html

Неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств – Энциклопедия по экономике

Ненадлежащее исполнение это
Осуществление операций в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по договору на предоставление ломбардного кредита
 [c.

125]
В объем требования Банка России включается сумма основного долга по кредиту, сумма причитающихся процентов по нему, а также сумма неустойки в виде пени, которую обязан уплатить банк при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по однодневному расчетному кредиту.
 [c.117]

Предприятия, организации, учреждения Неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств — см.  [c.958]

S ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.
 [c.332]

Порядок расчетов по аккредитиву устанавливается в основном договоре, в котором рекомендуется отражать наименование банка-эмитента наименование банка, обслуживающего получателя средств наименование получателя средств сумма аккредитива вид аккредитива способ извещения получателя средств об открытии аккредитива способ извещения плательщика о номере счета для депонирования средств, открытого исполняющим банком полный перечень и точную характеристику документов, представляемых получателем средств сроки действия аккредитива, представления документов, подтверждающих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), и требования к оформлению указанных документов условие оплаты (с акцептом или без акцепта) ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.
 [c.115]

Определенная договором или законом денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
 [c.196]

Вид юридической ответственности, наступающей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договоров, а также при совершении других гражданских правонарушений, в частности, при причинении вреда. Представляет собой принудительную меру, выражающуюся в имущественном воздействии на правонарушителя в целях компенсации убытков.
 [c.224]

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 230  [c.333]

Неустойка — определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Нашим законодательством к неустойке приравнены штрафы и пеня.
 [c.440]

Отдельные виды прибылей и убытков приводятся с большей детализацией. Штрафы, пени, неустойки признанные или те, по которым получены решения арбитражного суда о взыскании, указывают как за отчетный год, так и за аналогичный период предшествующего года.

Так же указывают прибыль (убыток) прошлых лет, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода, списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, оказывающие значительное влияние на финансовые результаты организации.
 [c.63]

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, однако законом или договором может предусматриваться субсидиарная ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником.
 [c.

126] Работы по строительному подряду, как правило, выполняются несколькими организациями, в том числе генеральным подрядчиком и субподрядчиками. Согласно п. 3 ст.

706 ГК РФ генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиками — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств заказчиком.
 [c.373]

Кредитная организация вправе открыть на имя каждого филиала по месту его нахождения один корреспондентский субсчет, в подразделении расчетной сети Банка России, за исключением. филиалов, обслуживающихся в одном подразделении расчетной сети Банка России с головной кредитной организацией или другим филиалом кредитной организации.

В этом случае расчетные операции осуществляются через корреспондентский счет головной кредитной организации или корреспондентский субсчет другого филиала кредитной организации, открытые в банке России.

Как уже отмечалось, отношения между Банком России и обслуживаемой им кредитной организацией (филиалом) определяются договором корреспондентского счета (субсчета), а также дополнениями к договору корреспондентского счета.

В договоре корреспондентского счета определяется срок, порядок обслуживания, права и обязанности кредитной организации (филиала) и Банка России при совершении расчетных операций по корреспондентскому счету (субсчету), способ обмена расчетными документами, порядок оплаты за оказываемые Банком России расчетные услуги, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и иные условия. Прием расчетных документов Банком России осуществляется независимо от остатка средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала) на момент их поступления. Оплата расчетных документов осуществляется в пределах средств, имеющихся на корреспондентском счете, а также за счет кредитов Банка России, если это предусмотрено договором, заключенным Банком России с кредитной организацией. Кредитная организация (филиал) выбирает вид платежа почтой, телеграфом, электронно. В зависимости от выбранного вида платежа клиент представляет расчетные документы на бумажных носителях или в электронном виде (на магнитных носителях-дискетах). Расчетные документы клиентов, а также кредитной организации (филиала) по собственным операциям, на бумажных носителях представляются кредитной организацией (филиалом) в подразделения расчетной сети Банка России в составе сводного платежного поручения определенной Банком России формы. Кредитная организация (филиал) перечисляет денежные средства в обязательные резервы, депонируемые Банком России, также с помощью расчетных документов на бумажных носителях, не входящих в состав сводного платежного поручения, либо по каналам связи на магнитных носи-
 [c.379]

К убыткам относятся расходы, произведенные стороной в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, утрата или повреждение имущества, а также не полученные ею доходы, которые она получила бы, если бы обязательство было исполнено другой стороной.
 [c.109]

Обязанность должника возместить убытки (гл. 25 ГК РФ). Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки могут быть двух видов  [c.142] САНКЦИЯ — материальная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам в форме штрафа или возмещения убытков.
 [c.288]

Действующим законодательством (национальным и международным) предусмотрено, что кредитор имеет право требовать от должника исполнения обязательств и возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. Иски кредиторов рассматриваются арбитражным судом.
 [c.505]

Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, несет перед другой стороной по настоящему договору ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом как за собственные действия.
 [c.499]

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ – вид ответственности юридической, заключающейся в применении к правонарушителю установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него экономически невыгодные последствия имущественного характера (возмещение убытков, уплата неустойки, возмещение вреда и др.).

Она наступает в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам (контрактам), при совершении других гражданских правонарушений и представляет собой принудительную меру, выражающуюся в имущественном воздействии на правонарушителя (например, в компенсации убытков или возмещении причиненного вреда).
 [c.33]

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, ответственность должника уменьшается. Наступает так называемая смешанная ответственность.
 [c.63]

Кредитор не вправе требовать уплаты Н., если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
 [c.161]

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена Н., то убытки возмещаются в части, не покрытой ею.
 [c.161] Предусмотренная в договоре подряда работа может выполняться подрядчиком лично либо он может привлечь к исполнению своих обязательств других лиц — субподрядчиков.

В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика и несет перед заказчиком ответственность за последствия за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства заказчиком по договору подряда.

Заказчик с согласия генерального подрядчика может заключать договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами.
 [c.205]

Далее проводится анализ наличия и увеличения остатков по больным статьям баланса Убытки (строки 465, 475 в пассиве баланса) Дебиторская задолженность, в том числе просроченная (строки 211, 212, 221, 222, 223 из Приложения к балансу, ф.

№ 5), Кредиторская задолженность, в том числе просроченная (строки 231, 232, 241, 242, 243 из Приложения к балансу, ф. № 5), Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств (строка 230).

Наличие убытков свидетельствует о нерентабельности предприятия. Если оно является планово-убыточным, то сумму убытка следует сопоставить с плановой величиной или соответствующей суммой предшествующего периода. Наличие кредитов и прочих займов, не пога-.

шенных в срок, сигнализирует о низкой платежеспособ-4сО ности предприятия на дату составления баланса.
 [c.428]

Страхование финансовых рисков связано с компенсацией потерь доходов, вызванных следующими причинами остановкой или перерывом производственной или иной деятельности, банкротством страхователя, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств клиентами (контрагентами) страхователя, понесение страхователем судебных расходов и т.п.
 [c.294]

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ – один из видов ответственности юридической установленные нормами гражданского права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ заключается в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (кредитора) либо государства установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера – возмещение убытков, уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда.

Специфические свойства ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ по гражданскому праву обусловлены особенностями его предмета и метода регулирования. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ является имущественной.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ носит компенсационный характер, поскольку ее цель – восстановление нарушенных имущественных прав кредитора и поэтому размер ответственности обычно должен соответствовать размеру причиненных убытков или возмещения вреда.

Имущественное взыскание, по общему правилу, производится с должника в пользу кредитора, однако в случае нарушения общегосударственных интересов суммы, взысканные в порядке применения мер ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ, обращаются в доход государства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ имеет целью принуждение должника к исполнению возложенных на него законом или договором юридических обязанностей и тем самым – восстановление нарушенного субъективного права кредитора. Применение ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ, стимулируя надлежащее исполнение гражданско-правовой обязанности, является также средством предупреждения гражданских правонарушений в будущем.

При этом восстановительная, карательная (штрафная) и воспитательная (превентивная) функции ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ выполняются не раздельно, а в совокупности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ подразделяется на договорную и внедоговорную ответственность (в зависимости от основания возникновения обязательства, в результате нарушения которого наступает ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ) ответственность долевую, ответственность солидарную – при множественности должников в обязательстве, и ответственность субсидиарную (дополнительную) смешанную ответственность – при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства по вине обеих сторон ответственность в порядке регресса. По общему правилу, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ возникает при наличии вины лица, не исполнившего обязанность либо исполнившего ее ненадлежащим образом. Отступления от этого правила допускаются лишь в случаях, установленных законом. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ основывается, как правило, на принципе полного возмещения ущерба, причиненного правонарушением.
 [c.150]

Электроснабжающая организация и потребитель электроэнергии в равной степени несут ответственность по договору электроснабжения.

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору электро-снабжающая сторона, нарушившая свои обязательства, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб.

Если в результате регулирования режима потребления электроэнергии, осуществленного на основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче электроэнергии потребителю, элек-троснабжающая организация несет ответственность за неисполнение договорных обязательств при наличии ее вины [1.8].
 [c.19]

НЕУСТОЙКА (ШТРАФ, ПЕНЯ) (forfeit) – определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате Н.

кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Размер Н. может определяться в виде определенной суммы, в том числе в виде процента от стоимости обязательства, либо в виде периодически взыскиваемых сумм в зависимости от длительности нарушения.

В соответствии с российским законодательством различают 4 вида Н.

зачетную (засчитывается при взыскании убытков), исключительную (при ее взыскании убытки не взыскиваются), штрафную (взыскивается вместе с убытками), альтернативную (потерпевшая сторона может потребовать взыскания либо Н., либо убытков).
 [c.141]

Источник: https://economy-ru.info/info/62030/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.